تالیف: دکتر اکبر صفدری

سر شناسه: صفدری، اکبر، 1353

عنوان کتاب: پول شویی و ضد ول شویی در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری

مولف: اکبر صفدری

مشخصات نشر: تهران: ثنای دانش، 1391.

مشخصات ظاهری: 384 ص.

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

موضوع: پول شویی -- پیشگیری

موضوع: پول شویی -- قوانین و مقررات کیفری

موضوع: پول شویی -- پی جویی

نام کتاب: پول شویی و ضد پول شویی در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری

تالیف: دکتر اکبر صفدری

ناظر چاپ: تسدااله رستمی

شمارگان: 1000 نسخه

مقدمه

به جرات می توان گفت که امروزه یکی از بزرگ ترین و در عین حال پنهان ترین جرائمی

که اقتصاد و به طبع آن اجتماع را نشانه گرفته جرم پول شویی است. این پدیده با توجه به ماهیت

راملی و سازمان یافته ای که در جهان حاضر یافته است، علاوه بر آثار زیان بار اقتصادی،

خطرات و هزینه های اجتماعی قابل توجهی را به همراه دارد. پول شویی، فرایندی حیاتی برای

انجام جرائم مهم و عمده است و امکان گسترش فعالیت های غیر قانونی برای قاچاقچیان مواد

مخدر و کالا را فراهم می کند. علاوه بر این، هزینه های دولت را به دلیل نیاز به تدوین و

اجرای قانون و هزینه های بیشتر برای مراقبت های بهداشتی و درمانی مانند درمان معتادان مواد

مخدر و ... افزایش می دهد.

بخش بزرگی از فعالیت های پولشویان مربوط به جرائم مواد مخد است و تهدیدها وآثار

مخرب مواد مخدر بر هیچ کس پوشیده نیست چرا که اعتیاد معضل بزرگ جهان امروز و بلایی

اجتماعی است که به آسیب هایی از جنبه های متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی،

اخلاقی و حقوقی ختم می شود. علاوه بر آن اعتیاد باعث بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی و

نابسامانی های خانوادگی و فردی است. سازمان بهداشت جهانی، مواد مخدر را بعد از تولید و

انباشت سلاح های کشتار جمعی، آلودگی محیط زیست، فقر و شکاف طبقاتی چهارمین تهدید

بشریت عنوان نموده است.

در سالیان اخیر مبارزه با پول شویی، به یکی از مهم ترین سیاست های دولت در مبارزه با

جرائم سازمان یافته بدل شئه است. تصویب قانون مبارزه با پول شویی در سال 1386 و سپس

تدوین و ابلاغ آیین نامه اجرایی این قانون در سال های بعد، اهمیت این مسئله را آشکار

می کند. گرچه مبارزه با پول شویی ابتدا در سیستم بانکی کشور آغاز گردید و سپس به سایر

بخش های اقتصادی و انتفاعی، نظیر بازار سرمایه، بیمه و ... تسری پیدا نمود، ما اکنون تمامی

موسسات، بنگاه های خدماتی، تولیدی و تجاری را شامل گردیده است.

بانک کتاب بیستک خرید کتاب پول شویی و ضد پول شویی انتشارات ثنای دانش را به

شما توصیه و پیشنهاد میکند.